Controle de Processos

Insira seu usuário e senha para acesso ao software jurídico
Usuário
Senha

NOTÍCIAS

Vara Especializada recebe denúncia contra grupo acusado de lavagem de dinheiro

A 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) recebeu uma denúncia contra 22 pessoas, acusadas de lavar dinheiro para facções criminosas. Para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, o juízo decretou a prisão de dez dos envolvidos, sendo alguns de origem libanesa. Foram presos preventivamente Bárbara Luzia Souza de Carvalho, Reda Zayoun, Yasser Zayoun, Kassem Zayoun, Thierry Martins Lourenço Ribeiro, Yago Jorge de Souza Daniel, Samuel Morais da Hora, Ali Alfakih, Lucas Gabriel Vidal e Barbara de Oliveira Rosa.  Os outros doze investigados teriam exercido a função de “laranja”, cedendo suas contas bancárias para a passagem do dinheiro. Eles deverão cumprir as medidas cautelares de comparecer ao juízo bimestralmente para informar suas atividades civis e laborativas e não ter nenhum contato com testemunhas, corréus e os familiares destes. Todos estão proibidos de registrarem novas participações societárias ou realizarem alterações contratuais perante os órgãos de registro mercantil.  A decisão destaca que o acervo investigativo demonstrou que a estrutura de blindagem patrimonial operada pelo núcleo central da organização funcionava como mecanismo de circulação, ocultação e branqueamento de capitais provenientes de facções criminosas dedicadas ao narcotráfico. Também foram identificadas transações envolvendo atores apontados como vinculados ao grupo terrorista AlQaeda.  Processo: 0009935-51.2026.8.19.0001  KB/ MG
Fonte:
TJ Rio de Janeiro
15/07/2026 (00:00)
Voltar
© 2026 Todos os direitos reservados - Certificado e desenvolvido pelo PROMAD - Programa Nacional de Modernização da Advocacia